مبارزه با پولشویی در بورس

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس گفت: در برخی شرکت های کارگزاری با کد معاملاتی اشخاص دیگر خرید و فروش می شود؛ این کد ها در سال جاری شناسایی خواهند شد و درصورت مشاهده چنین مواردی کارگزاران با محرومیت مواجه می شوند.
محمودرضا خواجه نصیری در گفت وگو با همشهری درباره کد هایی که اصطلاحا هویت واقعی ندارند، گفت: اساسا بحث مربوط به استفاده از کد های معاملاتی دیگران مربوط به امروز یا دیروز نیست، این موضوع از چند دهه گذشته در بورس تهران رواج داشته و تبدیل به یک فرهنگ شده است.
وی افزود: به طورسنتی یک عادت و فرهنگ قدیمی برای پنهان کردن فعالیت های اقتصادی در ایران وجود دارد که در تمام بخش های اقتصادی مشاهده می شود، ازجمله بحث مالیات که برای فرار از پرداخت مالیات، از هویت های جعلی استفاده می شود. به گفته وی، در بازار سرمایه نیز این موضوع به شکل دیگری وجود دارد و از گذشته برخی سرمایه گذاران به دلایل مختلف از طریق کد های معاملاتی دیگران اقدام به خرید و فروش سهام می کردند.

وی در ادامه توضیح داد: با توجه به اجرای جدی تر مقررات مربوط به پولشویی در بازار سرمایه از سال جاری، این کد ها در بازار سهام شناسایی خواهند شد و درصورت مشاهده چنین مواردی با کارگزار متخلف برخورد می شود.

خواجه نصیری با بیان اینکه سازمان بورس قصد دارد امسال به طور جدی این کد ها را شناسایی و به آنها رسیدگی کند، تأکید کرد: استفاده از کد معاملاتی دیگران برای خرید و فروش سهام در زمره پولشویی قرار می گیرد و درصورت مشاهده چنین مواردی، مراتب به کمیته تخلفات ارجاع داده می شود. وی تصریح کرد: با شناسایی همه کد های معاملاتی درصورتی که به یک کد مشکوک شویم به طور دقیق تر و جزئی تر معاملات این کد پیگیری خواهد شد و نهایتا به تمام این کد ها رسیدگی خواهد شد.

مبارزه با پولشویی در بورس

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که ارزش کل پولشویی که در حوزه بازار سرمایه اتفاق می افتد چقدر است، گفت: با توجه به آنکه بازار سرمایه فعالیت نقدی کمتری دارد در خط مقدم پولشویی نیست و تمام وجوهی که در بازار سرمایه گردش دارد در شبکه بانکی ذخیره شده است.

وی توضیح داد: اگر بانک ها مقررات مربوط به پولشویی را به دقت کنترل کنند موارد مربوط به پولشویی به بازار سرمایه تسری پیدا نمی کند اما اگر کنترل بانک ها در این زمینه کم باشد، پولشویی به بازار سرمایه سرایت می کند. خواجه نصیری تصریح کرد: سازمان بورس اقدامات نظارتی خود را در بحث پولشویی انجام داده اما اگر بانک ها مقررات مربوط به پولشویی را که از طریق یک کمیته متمرکز در وزارت اقتصاد پیگیری می شود، رعایت نکنند موارد مربوط به پولشویی به بورس نفوذ خواهد کرد.